监管升级背景

近年来，虚拟货币交易频繁出现乱象。这些乱象严重扰乱了金融秩序。中国监管者明确指出虚拟货币交易属于非法行为之后，进一步对司法指导性文件进行了完善。同时，把打击的范围扩大到了在境外为境内提供服务的虚拟货币交易所。这一举措在币圈引起了震动，体现了监管者坚决肃清虚拟货币市场的决心。

从全球金融环境这方面来看，虚拟货币市场有着极大的风险和不确定性。中国快速地采取了相关的行动，这是为了维护国家的金融安全以及人民的财产安全而必须要去做的事情。

“史上最严”文件出台

这份被币圈人士称为“史上最严”的监管文件，明确了虚拟货币相关业务属于非法金融活动。它的出台有其必然性，是监管层对虚拟货币市场深入调研且进行风险评估后形成的结果。

该文件首次将境外向境内居民提供服务的虚拟货币交易所纳入非法范畴。此举把虚拟货币交易试图躲避监管的那个漏洞给堵住了。让监管在全面性以及严格性上都得到了提升。对币圈产生了极其强烈的威慑效果。

火币等平台响应

火币在监管形势发生升级之后，反应较为迅速。9 月 24 日晚间，其停止了中国大陆地区新用户的注册。9 月 26 日，又宣布在 12 月 31 日 24 时之前，会有序地清理并退掉相关业务。这些行动可以体现出它对监管要求有积极回应，也能体现出它对市场变化有敏锐察觉。

除火币之外，经不完全统计，大概有 24 家和虚拟货币相关的平台。这些平台陆续表示，要停止或者对为中国大陆地区的客户提供服务进行限制。这显示出监管政策正在逐渐落实，虚拟货币市场在中国的清理退出工作已经全面开始。

前期监管举措回顾

今年 5 月 18 日，中国互联网金融协会等三家协会一起发布了一则《公告》。这则《公告》清楚地表明否定了虚拟货币的货币属性。并且，该《公告》还要求相关机构不能开展相关业务。借助这些行动，为之后的全面监管奠定了基础。此公告从行业自律的角度着手，对虚拟货币交易进行了初步的规整。

7 月 22 日，北京火币天下网络技术有限公司决定解散。该公司还打算申请注销登记。此前，监管部门向北京辖内的部分虚拟货币交易所发出通知，让它们注销公司主体。火币进行注销登记这一行为，表明监管已开始有成效。

不同平台态度差异

目前国内有三大虚拟货币交易所。其中，币安和 OKEx 这两家交易所没有公开表明态度。部分交易所的态度较为模糊，一方面是因为国内客户数量占比不大，所以它们受到的影响较小；另一方面是由于实控人在国外，它们认为存在可以规避的空间。

部分交易所正在招揽新客户，这种行为与趋势相悖。这显示虚拟货币市场的利益诱惑很大，也体现出部分参与者对监管要求和风险不予理会的心态。

后续风险与防范

在虚拟货币交易清退的这段时间中，资金避开了交易所，这使得链上犯罪变得更为隐蔽。由于其地址无法被追溯，所以加大了监管以及打击犯罪的难度。这就要求监管部门持续提升技术和手段，并且还要加强国际间的合作，一起对跨境犯罪进行打击。

行业人士提醒需防范虚拟货币交易所在退出时暴雷的风险。若出现这种状况，可能会对众多投资者造成影响，进而引发社会不稳定。监管部门应当加大对平台的监督力度，以保证清退工作能够平稳且有序地开展。

虚拟货币市场的监管工作还需要经历很长的时间。那么，你觉得在以后，中国针对虚拟货币进行监管还可能会采取哪些行动？