近年来，虚拟货币开始兴起。其相关交易的合法性问题一直备受关注。在 2023 年 12 月 27 日，最高人民检察院在公众号发布了一篇文章。这篇文章引起了币圈人的关注，尤其是 U 商的关注。买卖虚拟货币是否构成犯罪，成为了人们关注的焦点热点。

最高检案例发布

最高检公布的 8 个典型案例都和外汇相关。其中有些案例涉及以虚拟货币形式参与外汇交易，并且都涉及非法经营罪。这一公布让基层公安、检察院等部门对“虚拟货币交易等于非法经营罪”的印象更加深刻。此公布彰显了国家对外汇管理的重视，这些案例有着很强的警示作用。这些案例中所涉及的非法外汇买卖、逃汇、骗汇等行为需要依法进行惩处，目的是维护金融市场的正常秩序。

广东省高院案例

以前广东省高院以大埔县法院的案例表明，买卖虚拟货币存在极大的社会危险性。刘律师对高院公开的案件信息进行分析后得出，买卖 USDT 不构成非法经营罪。不过，同行和公安人员补充了高院公号未披露的信息。这显示，不同的人面对同一案件公布的信息时，可能会作出不同的判断。这也体现出案件信息完整的重要性。同时，在案件审查判断过程中，不同意见的交锋有助于更接近真相。

赵东案例的启示

从赵东的案例来看，目前有至少两类虚拟货币交易被认定为非法经营罪。一类是知晓他人会将虚拟货币用于违法犯罪活动，却依然为其提供虚拟货币兑换服务。这意味着在币圈交易时，不能对服务对象的目的不管不顾。如果在明明知道是非法的情况下还参与其中，就会触犯法律。这也让我们明白，在司法实践中，对主观故意的考量，是判断是否构成犯罪的重要因素之一。

非法经营罪的量刑档

在利用虚拟货币进行非法支付结算以及非法买卖外汇的情况下，最容易触犯非法经营罪。此罪的量刑有两个档次，其一为 5 年以下或者拘役并处罚金，其二为 5 年以上以及罚金或没收财产。这明确地显示出不同犯罪程度所对应的惩处力度，体现出法律在对非法经营罪量刑时进行了细致的考量，其目的是能根据犯罪情节给予恰当的惩处。

公民外汇交易规范

从而保障国家金融体系的稳定。

币圈交易的警告

这次最高检与外汇管理局联合发布案例，其主要目的在于对涉外汇的违法犯罪活动进行规范和约束。虚拟货币具备匿名的特性，正因如此，它在外汇犯罪中的使用比例呈现出大幅上升的态势。币圈的玩家们，特别是那些从事 U 商业务的人，在外汇相关业务方面必须要保持谨慎的态度。应当将刑事合规放在重要位置，绝不能为了短暂的利益而做出违法的行为。一旦触犯了法律，所遭遇的可能是财产被予以没收以及人身自由受到限制的后果。

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